Investigações de Cadeia de Suprimentos e de Produtos

Por Mario Rautner

Resumindo: Uma introdução às investigações de cadeias de suprimentos, incluindo uma visão geral das principais ferramentas, técnicas, recursos de dados e precauções essenciais a tomar. Centrada nos principais atores, palcos e processos de uma cadeia de suprimentos e inclui um passo a passo de uma investigação hipotética.

Uma cadeia de suprimentos é um conjunto de etapas que as commodities (bens ou matérias-primas) passam a caminho de se tornarem produtos usados pelos consumidores ou indústria. Os estágios de uma cadeia de suprimentos podem incluir locais onde os produtos são transformadoss - por exemplo, uma empresa de eletrônicos onde placas de circutio são feitas a partir de transistores e linhas de cobre - e onde os produtos mudam de mão durante o transporte, como o carregamento de placas de circuito em um caminhão e sua remessa para uma empresa de fabricação de computadores.

As investigações da cadeia de suprimentos concentram-se na coleta de evidências para vincular cada estágio da jornada de um produto, desde a origem da mercadoria (por exemplo, o metal de conflito Cassiterita usado na solda de laptops) até o produto final (o próprio laptop), que pode conter centenas de componentes.

As investigações da cadeia de suprimentos podem ser particularmente impactantes porque têm o potencial de mudar o comportamento de indústrias inteiras quando feito efetivamente, com evidências completas e confiáveis. Uma investigação recente de cadeia de suprimento, por exemplo, alegou que um grande fornecedor de óleo de palma para grandes empresas como Unilever, Nestlé e Mars, estava realizando grandes desmatamentos e não cumprindo as políticas sustentáveis de óleo de palma. Como um resultado direto, a Unilever paralisou a colaboração com o fornecedor à espera de uma investigação adicional. Em outro caso, em 2018, a rede de supermercados britânica Iceland (Iceland Foods Ltd) se comprometeu com a remoção do óleo de palma do processo de fabricação de seus produtos de marca própria até o final de 2018.

Tais investigações e descobertas podem ter um impacto não apenas na reputação, mas também a situação financeira das empresas envolvidas, em especialmente quando revelam atividades legais ou controversas. Lembre-se, algo não precisa ser ilegal para ser considerado controverso. Mesmo o uso de pele de coelho, embora legal, pode ser problemático para uma marca de moda nos dias de hoje.

Nos casos mais bem-sucedidos, essa mudança afeta toda a cadeia de suprimentos todo o caminho até a origem do produto, onde pode impedir injustiças, desde más condições de trabalho e abusos dos direitos humanos até grilagem e destruição ambiental. A maioria das investigações da cadeia de suprimentos são realizadas por jornalistas ou ONGs, mas também podem ser realizadas por determinados investigadores independentes ou pessoas e comunidades diretamente afetadas por um problema.

Mostrando de onde nossos produtos realmente vêm

Tudo ao nosso redor faz parte de uma cadeia de abastecimento: desde a comida que comemos até as roupas que vestimos e os dispositivos que usamos. Mas a natureza das cadeias de sumprimento significa que raramente sabemos como as commodities são produzidas ou mesmo onde elas se originam.

Nem sempre podemos considerar de onde vêm nossos itens, quem colheu seus materiais de origem e em que condições, se houve exploração ou abuso em qualquer ponto do processo de produção, ou se atos ilícitos foram praticados ao longo do caminho. No entanto, essas perguntas podem ser trazidas à tona quando surgem controvérsias públicas sobre certos produtos ou marcas.

Talvez você viva em uma área onde materiais importantes são extraídos ou produzidos. Esses materiais podem então entrar na cadeia de suprimentos de um produto através de inúmeros contratos, empresas e fabricantes processos, que muitas vezes são opacos ou não imediatamente visíveis ou acessível. Ou você pode morar perto de uma floresta que está sendo derrubada e quer saber se as empresas que fazem a derrubada estão usando práticas legais e éticas. O impacto dessas descobertas pode ser crucial para salvar a floresta.

Claro, nem sempre é um investigador morando naquela área que irá expor a verdade, mas ter alguém conhecido ou próximo para observar ou iniciar a busca por mais informações é um bom começo. Muitas vezes algumas perguntas iniciais e algumas evidências brutas podem levar a investigações mais amplas por outro grupo ou organização. Equipado com a consciência dos riscos e considerações de segurança, e uma boa avaliação do que está em jogo, você também pode começar assim.

Mesmo que você não esteja fisicamente presente em um local onde as mercadorias são produzidas ou extraídas, muitas investigações da cadeia de abastecimento podem ser realizada remotamente. De fato, na maioria dos casos, elementos de uma cadeia de suprimentos estão localizados longe da fonte - por exemplo, processamento de madeira e a fabricação de móveis pode ocorrer em continentes distantes de onde a floresta foi originalmente desmatada.

Dica: ferramentas úteis que qualquer pessoa pode usar para rastrear produtos

Códigos de barras: Códigos de barras em produtos de consumo podem ser usados para identificar o fabricante, bem como informações sobre eles. Embora os códigos de barras sejam mais familiares para nós em um ambiente de varejo, eles também são usado em muitas outras áreas de negócios. No varejo, os códigos de barras mais usados são os European Números de artigo / EAN, que geralmente são 13 dígitos e usado tanto dentro quanto fora da Europa; e o Universal Product Code (UPC) de 12 dígitos, que é muito semelhante ao EAN, mas contém um zero no início para significar registro nos EUA ou Canadá. Os três primeiros dígitos de um EAN indica o nome da empresa que aceitou o registro do código (note que a localização da empresa pode ser, mas não necessariamente é, a mesma que a localização do produto fabricado). As empresas que aceitam registro são membros da organização sem fins lucrativos GS1, que mantém o padrão global de códigos de barras. O site GS1 possui um banco de dados pesquisável de muitos (mas não todos) códigos de barras. Em alguns casos isso é útil para obter informações sobre quem registrou o produto e também pode revelar detalhes sobre estrutura de propriedade de uma empresa.

Rótulos de higiene alimentar: Regras da UE relativas a higiene alimentar cobre todas as etapas da produção, processamento, distribuição e venda de produtos de origem animal destinados ao consumo humano. Isso inclui, por exemplo, peixes, carne e laticínios, mas também subprodutos animais não alimentícios, como ração para animais de estimação. Cada estabelecimento ou ponto de venda (e não a empresa-mãe) que coloca esses produtos no mercado deve ter um número de registro que o identifica exclusivamente. Os códigos podem ser encontrados no rótulo do produto e consistem de uma combinação de letras e números dentro de um oval. A UE dispõe de uma base de dados online dos códigos, que permite identificar o nome da empresa que colocou o produto no mercado. Uma vez que o regulamento abrange as importações e quaisquer processos que ocorrem na UE, o banco de dados inclui detalhes de empresas de mais de 80 países. Isto é muito útil se você estiver investigando a cadeia de custódia de um produto alimentício fabricado por um grande empresa através de um contrato, ou uma marca de propriedade de um supermercado. Nesses casos, você pode identificar o produtor real em vez do proprietário da marca.

O que é uma investigação da cadeia de suprimentos

Ao se preparar para sua investigação, é importante ter uma ideia informada do que é possível alcançar, o que é relevante e o que pode estar fora de alcance.

As cadeias de abastecimento nem sempre são simples; muitas vezes são redes complicadas ou teias de atores, processos e movimentos. Embore existam milhares de elos em várias cadeias de suprimentos para fabricar um laptop, as investigações geralmente se concentram em componentes muito específicos de um suprimento cadeia, como a origem de um único elemento utilizado na fabricação de uma parte do laptop, ou uma única fábrica onde um estágio da produção ocorre. Manter tal foco torna a pesquisa mais eficaz.

A pesquisa da cadeia de suprimentos pode ser fundamental para vincular uma empresa a questões éticas que contaminam seus produtos, mesmo que os componentes físicos do produto em si podem não ser controversos – por exemplo, a violação dos direitos territoriais indígenas que muitas vezes ocorre ao produzir borracha para pneus de carro.

Um conceito-chave a ser lembrado sobre as cadeias de suprimentos é a rastreabilidade: a passagem de informações de um estágio da cadeia de suprimentos para o seguinte.

Isso pode relacionar a fonte inicial dos ingredientes ou matéria-prima de um produto, as alterações sofridas ao longo do percurso, ou outras detalhes relevantes que podem ajudar a traçar todo um histórico de transporte e produção. Algumas empresas têm sistemas para isso, mas muitas fornecem cadeias são tão longas e complicadas que pode ser difícil até mesmo para empresas diretamente envolvidas conseguir uma cadeia de abastecimento totalmente rastreável.

Às vezes, esquemas de certificação são usados para garantir que os produtos sejam fabricados, produzidos e comercializados seguindo normas específicas. Por exemplo, eles podem indicar que os direitos humanos e direitos à terra tradicional dos povos locais e indígenas são observados ou que nenhuma floresta tropical é derrubada para fazer um produto específico. Esquemas d certificação bem conhecidos incluem aqueles para produtos orgânicos e de comércio justo ou para madeira sustentável, óleo de palma ou café.

Logotipos de certificados Fairtrade. Imagem do Pinterest: https://www.pinterest.com/pin/110619734567839836/

Para realizar a pesquisa da cadeia de suprimentos, é necessário obter um bom entendimento não apenas do produto que você está tentando rastrear e seus preços de produção, mas também sobre as finanças da empresa e sobre processos de comércio e transporte em diferentes países.

Reavalie suas suposições e verifique seus dados em cada etapa. Como com qualquer investigação, você deve sempre questionar suas suposições e resultados, a fim de certificar-se de que as informações que você coletou são relevante para o que você pretende provar. O que a princípio parece provavelmente pode de fato ter outra explicação. Por exemplo, voc$1 $2ode vincular uma empresa que desmata ilegalmente florestas a uma serraria que vende para uma empresa de móveis, apenas para descobrir que os móveis da empresa não utiliza de fato as espécies madeireiras extraídas do floresta em questão. Portanto, você não pode fazer uma conexão direta entre a empresa e a atividade de desmatamento ilegal.

A natureza flexível e imprevisível da pesquisa da cadeia de suprimentos também significa que nem sempre é possível prever quanto tempo seu pesquisa levará. Às vezes, vincular dois processos pode levar um dia de trabalho em banco de dados online; às vezes pode levar meses e dezenas de estratégias e ferramentas de pesquisa, incluindo pesquisa online e de campo.

Devido às complexidades da pesquisa da cadeia de suprimentos e aos requisitos legais, éticos e riscos de segurança envolvidos em acusar grandes corporações de irregularidades, se você decidir conduzir esse tipo de investigação, é melhor tomar seu tempo para expandir lentamente suas habilidades e compreensão das cadeias. Começando com pesquisas básicas e testando algumas das ferramentas e técnicas que apresentamos aqui seria uma maneira fácil de começar neste campo.

Como e por onde começo?

Você pode iniciar sua investigação em qualquer ponto ao longo da cadeia de suprimentos onde você suspeitar que um comportamento antiético ou ilegal possa estar ocorrendo.

Na maioria dos casos, os investigadores seguem a trilha rio abaixo ao longo do cadeia de abastecimento a partir deste ponto de entrada. Por exemplo, se uma investigação começa com a suspeita de um fabricante de celular usar trabalho infantil, provavelmente continuará «rio abaixo» até marca que vende o telemóveis, em vez de «rio acima» até à origem dos plásticos e metais usados no processo de fabricação dos telefones. O foco aqui será expor práticas ilegais e antiéticas de exploração de crianças ao produzir esse telefone.

Em alguns casos, no entanto, a pesquisa pode ocorrer rio acima. Um exemplo pode ser o caso de uma empresa de má reputação que estabelece uma fábrica em um cidade cujos moradores querem saber se os produtos e commodities que entram na planta são de origem controversa.

Depois de identificar um ponto de entrada, você pode seguir um caminho sequencial ao longo da cadeia de suprimentos para coletar evidências conectando cada etapa, seja ao longo de um processo de produção ou o caminho de transporte de um produto.

Dito isso, sua pesquisa provavelmente será não linear e você tem que usar várias ferramentas. Dependendo do que você está investigando, seu trabalho envolverá uma extensa pesquisa online e, às vezes, pesquisas de campo.

Você pode precisar usar qualquer coisa desde mapas para identificar as localizações de fontes matérias-primas ou serviços interativos de rastreamento de transporte para acompanhar embarques de commodities, para alfândega online e bancos de dados de produtos, ou registros corporativos e sites da bolsa de valores para saber mais sobre os produtos e empresas que você está focando. Você também pode às vezes realizar pesquisas de campo e colaborar com outros para coletar evidências e relatos de testemunhas sobre o que acontece no terreno.

Lembre-se de que as empresas tendem a proteger estritamente as informações sobre seus fornecedores e clientes para evitar expor seus mecanismos internos e vantagens aos seus concorrentes. Às vezes, as empresas também contratam investigadores para pesquisar as cadeias de abastecimento de produtos concorrentes e de outras companhias.

Bons investigadores da cadeia de suprimentos procuram evidências que conectem a cadeia, e isso geralmente requer muta criatividade, já que não há duas cadeias de suprimentos iguais e o acesso à informação pode variar muito, dependendo das fontes de dados disponíveis ou as geografias de onde a pesquisa está sendo conduzida. A capacidade de «olhar para o lado», fazendo conexões inéditas é uma habilidade crítica, assim como ser capaz de criar soluções inovadoras para problemas de pesquisa.

Mapeamento e perfis de atores

Ao pensar em cadeias de suprimentos, um primeiro passo útil é entender os vários atores – as empresas participantes ou indivíduos – que operam ao longo do caminho. Embora as cadeias reais sejam geralmente combinações únicas, alguns dos atores podem ser categorizados em grupos, que muitas vezes estão conectados provedores de logística e transportadoras.

Na maioria das vezes, ao longo de uma cadeia de suprimentos, você encontrará o seguinte:

Produtor: empresa, pessoa ou grupo de pessoas que pega, cultiva, extrai ou produz as matérias-primas (como como proprietário de uma plantação de madeira).

Processador inicial: empresa que realiza a primeiro transformação do produto (por exemplo, uma serraria transformando uma tora em pranchas).

Outros processadores: empresas que realizam transformações do produto (a madeira pode acabar virando fibra para têxteis). Em muitas cadeias de abastecimento, existem vários outros processadores, enquanto outras cadeias de suprimentos podem não ter nenhum.

Importadores, exportadores, distribuidores: empresas responsáveis por levar os produtos a diferentes países, operando ou contratando serviços de frete ou caminhões para transportar os produtos (por exemplo, enviar as pranchas de madeira para um depósito no país X, de onde pode ser vendido para fabricantes de móveis e outros).

Fabricantes: empresas que realizam as últimas transformações antes do produto ser vendido ao consumidor final ou usuários industriais (como a empresa que fabrica móveis ou palitos).

Varejos: empresas e indivíduos responsáveis por vender os produtos para consumidores ou usuários industriais (como uma loja de construção ou uma loja de móveis).

Exemplo simplificado de atores da cadeia de suprimentos e suas conexões

Vamos supor que você escolheu seu ponto de entrada na cadeia de suprimentos: por exemplo, um fabricante de tecidos local onde você suspeita que os trabalhadores estão sendo maltratado e mal pagos, e você quer descobrir quais marcas de moda compram esses tecidos e onde eles são vendidos. Você também mapeou os atores você se concentrará em: o fabricante e o varejista (mais, potencialmente, os consumidores finais), para que você possa aumentar a conscientização pública sobre as descobertas da investigação.

Agora você sabe o que e quem está investigando. O próximo passo é estabelecer uma lista de empresas e pessoas de interesse - seus atores. Antes de prosseguir, comece pesquisando básica empresa: suas propriedades, modelos de negócios, redes de colaboradores, locais onde são registrados e/ou operam, produtos que fabricam ou vendem, e possíveis controvérsias que já os cercam.

Ao fazer esta pesquisa de fundo, você cria um perfil de seu principal atores e suas conexões, construa sua base para mais investigação, prepara-se para entrevistas com pessoas relevantes (fontes, testemunhas, especialistas etc.), estabelece conexões e avali seus riscos potenciais.

A pesquisa na Internet é um bom lugar para começar a procurar informações básicas sobre empresas e pessoas associadas às empresas do setor de abastecimento cadeia que você está investigando. Tente descobrir o máximo possível em sites das empresas (incluindo a seção de relação com investidores) e relatórios de atividades, relatórios de due diligence da cadeia de suprimentos (se disponíveis), bolsas de valores (se a empresa estiver listada), mídia artigos ou perfis de mídia social da empresa, sua diretoria e funcionários. Ao mesmo tempo, procure documentos oficiais que incluam dados cadastrais das empresas, acionistas, subsidiárias, membros do conselho, diretores, relatórios financeiros anuais e outros detalhes relevantes (em geral, na área relação com investidores). Se você já sabe em quais países procurar documentos oficiais, você pode começar verificando os documentos corporativos online disponíveis em registros e outros bancos de dados oficiais, como registros de terras, tribunais registros, registros de patentes, etc.

Existem várias plataformas para ajudá-lo a iniciar essa pesquisa. Alguns sites de registro corporativos podem parecer intimidadores no início, mas não se preocupe: existem maneiras diversas, convenientes, mais fáceis de usar e extremamente úteis para começar no campo de pesquisa da empresa.

O Painel Investigativo(ID) é um recurso construído pelo Crime Organizado e Corrupção Reporting Project, fornecendo um índice global de registos públicos de empresas, terrenos e tribunais. A partir desta plataforma você pode ir para o país e o tipo de registro que deseja, mas observe que embora alguns registros corporativos forneçam acesso gratuito a informações básicas ou mais avançadas, muitos exigirão registro e pagamento de taxas para fornecer registros detalhados da empresa. O ID geralmente marca os recursos como gratuitos ou pagos, para que você saiba o que esperar. Além disso, a plataforma permite que os investigadores pesquisem e usem livremente seu banco de dados de milhões de documentos e conjuntos de dados de fontes públicas, vazamentos e investigações já realizou no passado. As chances são de que você também encontre boas pistas lá.

Banco de dados do Painel Investigativo: https://id.occrp.org/. Captura de tela por Tactical Tech.

Existem outros recursos semelhantes onde você pode continuar e expandir sua pesquisa. Open Corporates é uma plataforma que permite pesquisar livremente os registros da empresa e dados que coleta de todo o mundo. O Consórcio Internacional para Investigative Journalism (ICIJ) administra o Offshore Leaks Database um recurso maciço de registros e outros documentos úteis que foram revelados por grandes vazamentos e projetos nos quais o grupo tem trabalhado, incluindo Paradise Papers, Panama Papers, Offshore Leaks e Bahamas Leaks.

Não se esqueça do poder das mídias sociais e, principalmente, redes profissionais como o LinkedIn, onde você pode procurar pessoas e empresas, bem como identificar possíveis conexões entre seus assuntos de interesse.

Em outras partes deste kit, você pode aprender como construir um forte corpo de evidências, como investigar empresas e pessoas, como fazer pesquisas online e offline e como usar vários ferramentas e técnicas como mapas, mídias sociais, entrevistas, etc. Você pode combine recursos e desenvolva novas habilidades a cada questão investigada, com base nas demandas do seu contexto particular, ao mesmo tempo em que se lembra do segurança e considerações éticas que andam de mãos dadas com seus planos.

Inspiração e orientação: uma amostra de investigação

Esta seção usa um exemplo fictício para mostrar os tipos de ferramentas e abordagens que você pode usar para realizar uma investigação da cadeia de suprimentos. Embora o exemplo seja relativamente realista, a cadeia de custódia foi simplificada e abreviada a título de ilustração.

Ao contrário do produto em si, a pesquisa da cadeia de custódia não pode seguir um receita de pesquisa simples, então o objetivo deste exemplo é demonstrar a necessidade de pensar criativamente e justar-se a cada caso concreto.

Nota: todos os nomes das entidades envolvidas são fictícios, e qualquer relação com empresas ou produtos reais é mera coincidência.

Provocado por uma história de injustiça

Você lê uma reportagem que detalha como os ribeirinhos de uma região de um sul-americano foram presos sob a mira de uma arma e forçados a trabalhar em uma mina de bauxita administrada por uma empresa chamada Brown Gold. Você quer descobrir se os minerais da mina estão sendo usados em produtos de consumo bem conhecidos.

Você inicia sua investigação concentrando-se na cadeia de suprimentos no ponto onde o mineral sai da mina ou depósito da empresa. Isso é seu ponto de entrada. Inicialmente, você pode começar com simples pesquisa online. Lembre-se de que este caso pode ser delicado, por isso é útil se familiarizar e começar a usar algumas ferramentas de segurança digital, como o Navegador Tor, buscador DuckDuckGo ou uma VPN (Virtual Private Network), para evitar ser rastreado.

Sua busca não rende muito mais que o nome da empresa em si, mas no processo você coleta informações adicionais, como o número de registro da empresa e os nomes dos fundadores e principais pessoas na empresa.

Você também realiza pesquisas online e pergunta a alguns especialistas de sua confiança sobre assuntos relacionados como:

Os usos da bauxita (como principal fonte de alumínio).
Informações detalhadas sobre o processo produtivo do alumínio e seus impactos.
As maiores empresas envolvidas na produção global de bauxita e alumínio.
Principais utilizações do alumínio na indústria.

Exemplo de pontos de entrada de pesquisa online:

Em muitos casos, a Wikipedia fornece informações básicas úteis e links para fontes externas que você pode verificar para obter um conhecimento mais aprofundado. Sites especializados que se concentram nos minerais específicos são úteis para entender o campo e seus principais participantes. Nesse caso, por exemplo, uma busca no DuckDuckGo (ou Firefox, Google etc.) por “alumínio e bauxita” leva você a páginas como a de Geology.com, Aluminum.com (Associação de Alumínio nos EUA), Australia”s Aluminium Council e muitos outros, onde você lê sobre o processo de produção e usos deste recurso.

Pesquisar por “produtores mundiais de bauxita 2019”, por exemplo, leva você a informações sobre os atuais principais países e empresas produtoras de bauxita.

A pesquisa por “produtores mundiais de alumínio 2019” leva você a outros recursos, como um mapa e banco de dados para download dos principais produtores de alumínio do instituto internacional World Aluminium e dados adicionais do agregador de estatísticas Statista.

Investigando os principais participantes

Sua pesquisa online preliminar forneceu informações importantes sobre o produtos e atores no centro de sua investigação; o suficiente para construir algum conhecimento prévio e detalhes básicos sobre o seu tópico e principais sujeitos (produtores, compradores etc.).

Você então continua mapeando seus atores e as conexões entre

quem é o produtor, quem entrega a mercadoria a quem, por qual meios, etc. - e seguindo a cadeia de suprimentos rio abaixo de seu ponto de entrada.

O Produtor: MIREDORA

Como a empresa – Brown Gold – está minerando o recurso, é considerado o produtor da mercadoria. Ao usar os recursos mencionado acima, você pode coletar vários tipos de informações para obter uma melhor compreensão de quem é Brown Gold:

Operações e localizações físicas da empresa – fonte: mapas e imagens de satélite (potenciais rotas de transporte).
Tipo de empresa (privada, pública e, se for o caso, acionistas, etc.) – fonte: registros de empresas, bolsa de valores, informações do site.
Informações financeiras – fonte: arquivos da empresa, relatórios anuais no site da empresa, bolsa de valores (se a empresa estiver listada em qualquer Bolsa de Valores).
Endereços de escritórios registrados (usados para fins formais, por exemplo, onde correspondência pode ser recebida) e endereços comerciais ou operacionais (onde atividades reais ocorrem) – fonte: registros corporativos online e offline, site da empresa.
Membros do conselho e diretores (e quaisquer outros negócios que possam estar envolvidos) – fonte: registros de empresas, site da empresa, empresa e bancos de dados de pessoas (veja acima para Painel Investigativo e outros recursos)
Conexões bancárias, empréstimos, hipotecas – fonte: registros corporativos, registros judiciais, relatórios financeiros anuais.
Comentários, críticas e reclamações de funcionários em sites como glassdoor.com, comparably.com , careerbliss.com, redes sociais, etc às vezes fornecem informações sobre a empresa.
A página atual de carreiras ou oportunidades de emprego e arquivos de postagens de empregos de archive.org podem fornecer informações sobre projetos, locais e planos futuros do empresa.

Observação:

Pesquisar cuidadosamente os relatórios da empresa e outros documentos pode levar a descobertas muito úteis. Relatórios anuais, relatórios de sustentabilidade corporativa, apresentações de empresas e registros de acionistas podem ser úteis não apenas para obter informações básicas sobre uma empresa e suas finanças, mas também, em alguns casos, sobre seus clientes (fotos dentro desses relatórios podem ser especialmente úteis para isso ).

Nesse caso, você encontra a localização da empresa em imagens de satélite e identifica seus conselheiros e diretores, mas não consegue encontrar mais informações sobre eles. Você também não encontrou informações financeiras detalhadas, dados ou nomes de quaisquer clientes da empresa. Pesquisando nos registros e relatórios anuais, você consegue, no entanto, encontrar uma subsidiária (empresa pertencente e controlada por outra empresa) da Brown Gold, de nome BG Transportes.

O Processador Inicial: FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO

A partir de sua pesquisa online inicial, você descobriu que a bauxita é usada para fabricar alumínio, que por sua vez é produzido em grandes fundições (instalações onde o metal é extraído por aquecimento e fusão do minério). Você também descobriu que as fundições são investimentos maciços - ao ponto de existir menos de 150 delas no mundo.

Esta informação irá ajudá-lo em sua investigação, pois oferece um campo relativamente estreito de investigação. Para encontrar um dos fundições fornecidas pela Brown Gold, você usa um processo de eliminação para descartar certas rotas, enquanto procura por prováveis conexões entre a mineradora e certas fundições.

Exemplos de atividades de investigação para fazer isso incluem:

Descobrir se existem fundições localizadas no país a mina opera - não há nenhum.
Identificação de outras minas de bauxita no país – você encontra Mais três.
Analisar se este país exporta alguma bauxita para o exterior usando o banco de dados de Comércio da ONU Comtrade – você descobre que seis países receberam bauxita. Até agora você conhece quatro minas no total; isso significa que você ainda não pode determinar a qual país a Brown Gold fornece.

Exemplo de pesquisa em comtrade.org. Captura de tela por Tactical Tech.

Para identificar o fundidor, você precisa primeiro determinar o país que recebe a bauxita.

Com uma pesquisa online relativamente simples (por exemplo, «como a bauxita é transportada») você aprende que a bauxita é mais comumente transportada por navios ou trens.

Você realiza mais pesquisas online e verifica as rotas de transporte e localizações de mapas (usando Google Maps ou Google Earth) para mapear portos marítimos de águas profundas. Então, olhando para as linhas de trem entre as quatro minas e a localização das minas entre si, você conclui que Brown Gold é provavelmente exportando sua bauxita usando navios.

Além disso, você identificou anteriormente a subsidiária da BG Transportes e foi capaz de localizar seus armazéns no mapa em um porto que está conectado a Brown Gold via trilho de trem. Você pode, portanto, concluir com ainda maior certeza de que a empresa exporta sua bauxita deste porto.

O Comerciante: EMPRESA DE TRANSPORTE

Hoje, a maioria dos navios que transportam mercadorias são equipados com dispositivos de rastreamento, que empregam o que é chamado de Identificação Automática Sistema (AIS). Todos os navios com mais de 300 toneladas (bruto) são obrigados por lei a emitir sinais de rádio com sua velocidade, direção e localização exata. Esses dados também são capturados por receptores em outras embarcações e porreceptores estacionários nos portos e nas costas dos países.

Serviços como Marine Traffic, Vesseltracker e outros usam informações AIS para produzir mapas ao vivo mostrando o movimento de navios pelo globo. Para pesquisar no mapa, você precisa saber o nome ou número de registro da embarcação que você está rastreando. Para recursos adicionais e dependendo de suas necessidades, outros serviços de rastreamento podem ser de maior ajuda, portanto, avaliações como esta de Marine Insight - «Top Eight Websites to Track Your Ship» - podem ajudar na busca de alternativas.

A maioria dos serviços de rastreamento de navios tem uma versão gratuita ou oferece uma avaliação gratuita, que podem ser usadas para rastrear esses navios. Eles também tendem a empregar sua própria rede de estações receptoras e têm mapas em seus sites que indicam a cobertura da rede. MarineTraffic, por exemplo, fornece informações quase em tempo real sobre as posições das embarcações e informações relacionadas à viagem. Além dos receptores AIS, que são terrestres, o Marine Traffic (e outras plataformas semelhantes) também coleta dados de embarcações a partir de satélites. A obtenção desses dados geralmente requer o pagamento de uma taxa única taxa ou assinatura anual, que geralmente é mais barata se você planeja usá-la por mais tempo.

Exemplo de pesquisa em MarineTraffic.org. Captura de tela por Tactical Tech.

Dica:

Sempre pesquise mais de um site de rastreamento de embarcações para rastrear o mesmo navio, pois algumas plataformas podem fornecer mais informações gratuitas do que outros, e alguns podem ter os dados de que você precisa, enquanto outros não.

Se houver uma área de particular importância para sua investigação que não é coberta por esses serviços, é até possível comprar o seu próprio receptor online, de lugares como Amazon ou sites especializados como Milltech Marine. Se este for o caso, faça uma pesquisa séria primeiro: verifique qual faixa você precisa cobrir, quais marcas e faixas os outros usuários recomendam, verifique avaliações de equipamentos, consulte fóruns como ShipSpotting e talvez até mesmo verifiquemcom alguns entusiastas de rastreamento de embarcações para obter conselhos e recomendações.

Observação:

Fazer este percurso requer algum custo financeiro, uma conexão de Internet estável e fonte de alimentação no local onde você está instalando o receptor, conhecimento de como usar o equipamento e algum esforço extra para mantê-lo. No entanto, se isso ajudar a avançar em sua investigação e você não tiver outras opções, vale a pena o tempo relativamente curto que leva para aprender e experimentar. A Marine Traffic fornece conselhos úteis para tais situações em sua seção FAQ. O site também oferece receptores gratuitos para aqueles que desejam contribuir com seu mapa ao vivo, mas isso exige que você compartilhe os dados do seu receptor com a plataforma, algo que você pode ou não querer fazer, dependendo de quão sensível é a sua investigação. Se você decidir operar um receptor, também receberá um plano de assinatura gratuito ou uma atualização para sua conta existente.

Depois de decidir qual(is) site(s) de rastreamento usar, você passa várias semanas mapeando as viagens de navios que parecem estar carregando materiais com a BG Transportes. É bem provável que navios que passam várias horas atracados à direita ao lado das instalações da BG Transportes estão caregando ou descargando.

Você pode acompanhar as viagens das embarcações salvando seus movimentos em algumas das plataformas online mencionadas acima. No Marine Traffic, por exemplo, você pode criar sua própria «frota» de embarcações para monitorar e obter atualizações ou configurar notificações quando uma embarcação chegar a um porto. Você também pode acessar informações de viagens anteriores no banco de dados - um serviço que às vezes é gratuito, outras vezes é cobrado.

Eventualmente, rastreando esses navios, você identifica três portos em três diferentes países da Ásia que receberam exportações da BG Transportes. Isso significa que, no mínimo, três fundições diferentes compraram bauxita da mina Brown Gold.

Usando o Marine Traffic você consegue mostrar que uma embarcação que saiu de BG foi diretamente para as instalações portuárias de uma empresa chamada Caliper Alumina. Você conclui que a Caliper Alumina é uma das fundições recebendo bauxita da mina Brown Gold.

Pense em sua pesquisa anterior, quando você identificou e mapeou fundições, suas rotas de transporte, subsidiárias, pessoal-chave, endereços e finanças. Agora você pode aplicar as mesmas técnicas e recursos para saiba mais sobre a Caliper Alumina e suas atividades.

Dica:

As embarcações às vezes fazem várias escalas. Também nem sempre é claro em sites como Marine Traffic se uma embarcação está carregando ou descarregando. Procure informações adicionais sobre o calado da embarcação (a profundidade em que seu casco está submerso na água), que fornece outro indicador se ela está carregando ou descarregando (quanto maior o calado, mais pesado o navio).

O processador adicional: FABRICANTE DE LATAS

Neste exemplo, você pode usar outro recurso, ou seja, dados alfandegários, para tentar identificar um dos clientes da Caliper Alumina.

Os dados alfandegários consistem em manifestos de embarque, que cada navio de embarque é legalmente obrigado a carregar enquanto viaja pelo mundo. Os governos coletam esses dados para produzir suas estatísticas de dados comerciais. É possível comprar esses dados, mas isso é caro e disponível apenas para um número limitado de países. Geralmente fornece o nome do importador e do exportador - portanto, se algum país disponibiliza dados alfandegários para compra, você pode obter as mesmas informações do outro país envolvidos na transação.

O custo de aquisição de dados alfandegários diminuiu ultimamente, em linha com um número crescente de empresas oferecendo-o para venda. Exemplos de tais serviços incluem Trade Atlas, Export Genius, Xportmine , ListThe, Panjiva etc.

A primeira etapa desse processo é saber quais dados comprar e fazer isso, você precisa de algum contexto e informações básicas.

Os produtos são geralmente organizados por códigos HS (sistema harmonizado), uma nomenclatura desenvolvida e mantida pelo World Customs Organização(WCO). Os códigos estão organizados em 21 seções, que são subdivididas em 97 capítulos, por sua vez subdivididos em vários milhares de títulos e subtítulos. A edição mais recente dos códigos HS, que usamos nesta seção é a Nomenclatura HS 2017 (observe que um novo entrou em vigor em 2022).

É assim que funciona:

Normalmente, cada subdivisão vem em um incremento de dois dígitos. O caso do nosso exemplo:

A Seção XV «Metais Comuns e Artigos de Metais Comuns» lista uma série de capítulos numerados de 72 a 83.

Capítulo 76 é Alumínio. Isto é seguido por 16 títulos, por exemplo:
Posição 7606: Chapas, folhas e tiras, de alumínio…
Posição 7612: Barris, barricas, latas, caixas e semelhantes, de recepientes de alumínio(incluindo recipientes tubulares rígidos ou dobráveis), para qualquer material (exceto gás comprimido ou liquefeito), de capacidade não superior a 300l, mesmo guarnecidos ou termoisolantes, mas não munidos de dispositivos mecânicos ou equipamento térmico.
Subposição 7612.10: Recipientes tubulares dobráveis.

Códigos de metais básicos da World Customs Organization wcoomd.org. Captura de tela por Tactical Tech.

Ao comprar dados alfandegários, na maioria das vezes é necessário saber o Códigos SH dos produtos em questão. Frequentemente, os códigos HS são definidos até oito ou 10 dígitos, mas nesses níveis a classificação costuma ser estabelecidos pelos países e não pela OMA. Além disso, os códigos são revisados e às vezes ajustados a cada poucos anos, incluindo os do Organização Mundial de Alfândegas acima, portanto, mantenha-se atualizado.

Observação:

Cada produto e remessa que entra em um país possui um código HS anexado a ele, portanto, as estatísticas de comércio doméstico e internacional são geralmente com base nesses códigos HS. Por exemplo, as Nações Unidas mantêm a Banco de dados Comtrade, que contém tais estatísticas - comtrade.un.org/data - que também pode provou ser útil para investigações de cadeia de custódia.

Em muitos casos, os dados alfandegários vêm em planilhas e muitas vezes contêm falsos positivos ou várias grafias para o mesmo nome da empresa. Dependendo do objetivo de sua investigação, pode ser necessário limpar os dados, especialmente para análise estatística. Os detalhes dos dados variam dependendo do país que o fornece, mas geralmente inclui:

os nomes do exportador e do importador,
a data da remessa (pelo menos o mês),
o peso da remessa,
os códigos SH,
o porto de embarque,
o porto de descarga.

Campos de dados adicionais podem incluir endereços, números de telefone, detalhes descrições dos produtos, valor das remessas, nome da embarcação e transportadora, bem como os nomes e endereços de notificação terceiros (o comprador ou importador que recebe a notificação do embarque chegada).

Neste caso, os dados mostram que uma empresa norte-americana chamada Bebidas LTDA. comprou chapas de alumínio da Caliper Alumina. Você também encontra um número de remessas mais antigas feitas por essa empresa, que você pode verificar com os dados históricos do tráfego marítimo, rastreando o tráfego da embarcação movimento passado conforme detalhado acima. Você também percebe que a Bebidas LTDA. O site traz fotos que mostram latas de refrigerantes produzidos pela marcas de destaque.

O Fabricante: EMPRESA DE REFRIGERANTES

Uma das empresas cujas latas estão expostas no site de Bebidas LTDA. chama-se Bebidas Faísca.

Embora você possa ficar tentado a vincular essa marca conhecida ao controverso produtor de bauxita, mais pesquisas são necessárias para garantir que esta cadeia de abastecimento está realmente ligada. Existem várias razões pelas quais eles podem não estar conectados. Pode haver, por exemplo, diferentes graus (resistência, concentração) de alumínio em diferentes linhas de latas usadas por marcas diferentes. Portanto, existe a possibilidade de Bebidas Faísca não estar usando o alumínio feito a partir da bauxita proveniente da Brown Gold. É aqui que surge o problema de rastreabilidade.

Observação:

Cadeia de suprimentos rastreabilidade é um processo e técnica que garante a integridade e transparência da cadeia de suprimentos de uma empresa, rastreando produtos da origem ao consumidor. Isso reduz o risco de rotulagem incorreta de mercadorias que foram feitas com produtos de diferentes fornecedores e regiões, permite que os produtos sejam rastreados até sua origem e ajuda a identificar lotes específicos do produto se algo der errado e os produtos precisarem serem testados ou recolhidos, etc. A rastreabilidade é um desafio fundamental em cadeias de suprimentos.

Em certos casos, no entanto, commodities e produtos são segregados (têm a identidade preservada), o que significa que as empresas podem rastrear o produto e seus componentes desde a origem e o produtor. Essa segregação geralmente é necessária para produtos certificados (por exemplo, aqueles que devem atender a rígidos padrões de qualidade) e produtos de origem animal (por exemplo, para identificar fazendas caso surjam problemas de segurança alimentar).

Na maioria dos casos, porém, matérias-primas ou componentes de diferentes fontes (por exemplo, de diferentes minas e fornecedores) são misturadas em vários pontos da cadeia de abastecimento. O resultado é que, devido à falta de segregação e rastreabilidade, a maioria das empresas não sabe ao certo se elas estão conectados a atores envolvidos em atividades ilegais, antiéticas ou atividade polêmica. Do ponto de vista de um investigador, isso significa que todos os atores «rio abaixo» de onde ocorre a mistura fazem parte da cadeia de suprimentos em questão.

Para as empresas, a rastreabilidade é importante por vários motivos. Esses incluem conformidade com políticas de fornecimento sustentável (por exemplo, certificando-se de que não contribuam para a fome, seca ou danosambientais) ou com regulamentos de minerais de conflito implementados por vários países, que impõem regras rígidas na compra e uso de commodities obtidas de áreas controladas por grupos armados ou onde ocorrem abusos. Tais aspectos são importantes para a prestação de contas de uma empresa para autoridades reguladoras e para seus consumidores.

Existem várias técnicas de pesquisa que você pode usar para descobrir se a mistura ocorre ao longo da cadeia de abastecimento.

Às vezes, as informações da empresa (sites, registros públicos) incluem detalhes sobre onde a empresa compra commodities e se mantém um registro detalhado de sua própria cadeia de suprimentos desde o fornecimento de materiais até que estes cheguem às suas ‘mãos’. Em outras situações, pesquisar online por artigos científicos ou outras investigações sobre seu tópico ou mercadoria de interesse, bem como revistas mais gerais, como Supply Chain Quarterly, e pesquisas da indústria que estejam disponíveis pode esclarecer como o setor opera em geral.

Além disso, ONGs como Greenpeace, Rainforest Action Network, Rainforest Alliance, Mining Watch e muitos outros já realizam pesquisas sobre várias cadeias de suprimentos e seu impacto nos direitos humanos, no meio ambiente e no bem-estar de comunidades que vivem e trabalham ao longo da cadeia. Entre em contato com eles para obter conselhos se achar que o conhecimento deles é útil.

Dica: usando relatórios de ONG

As técnicas e recursos descritos aqui são frequentemente usados por ONGs trabalhando para pressionar as empresas a mudar suas formas de produção ou limpeza de suas cadeias de suprimentos. Os relatórios de ONG podem oferecer exemplos perspicazes e inspiradores de como essas ferramentas foram usadas em conjunção com outras técnicas de pesquisa da cadeia de suprimentos. Ao ler relatórios, tenha em mente a missão da ONG. Um pouco da linguagem pode não ser apropriada para investigadores ou jornalistas e alguns textos são projetada para fins de defesa e política. No entanto, é um exercício interessante para tentar descobrir como a pesquisa foi realizada e o que ferramentas e estratégias de investigação foram aplicadas.

Procure também revistas de comércio e indústria e sites que reportam a maneira como sua empresa de interesse opera (consulte supplychain247.com, por exemplo). No entanto, fique atento aos artigos e pesquisas que aparecem de forma unilateral ou focado apenas em ângulos positivos - esta é uma pista forte que eles podem ser patrocinados pelas próprias empresas que você está investigando, e, portanto, nem sempre confiável ou completo. Pesquise várias fontes e leia o máximo possível para criar uma imagem completa.

Você também pode considerar conversar com especialistas do setor ou até mesmo com a própria empresa.

Aviso:

Antes de falar diretamente com a empresa de interesse, você deve realizar pesquisa de fundo completa sobre suas operações, e esteja preparado para fazer perguntas altamente relevantes em vez de detalhes que você já pode encontrar em outro lugar. Se você planeja acusar a empresa de algo, faz sentido evitar dizer isso a eles, ou mesmo insinuar isso antes de você reunir provas sólidas. Empresas poderosas farão o possível para fazer você parar sua pesquisa, tentar desacreditá-lo ou às vezes até mesmo ameaçar você com ação legal ou outros tipos de pressão.

Agora, de volta ao nosso cenário. Você descobre em revistas da indústria que mistura ocorre na fundição de alumínio e que todos os produtos que saem do fundição contêm bauxita de várias fontes. Já que esta pergunta é crucial, você também a confirma realizando entrevistas com especialistas e, eventualmente, também com representantes da própria fundição. Isso significa que qualquer produto que contenha alumínio proveniente de a fundição, incluindo os produtos da Bebidas Faísca, são potencialmente contaminados com bauxita de origem controversa.

O Varejista: SUPERMERCADO

Nesta cadeia de abastecimento, a última etapa de identificação dos varejistas que vendem os produtos aos consumidores é relativamente simples, já que a maioria dos varejistas seu país tem lojas online e produtos em estoque podem ser encontrados via os sites do varejista - bem como, é claro, pessoalmente, visitando o lojas. Isso permite que você complete a cadeia de suprimentos e conecte a bauxita a várias redes de supermercados grandes.

Pontas soltas e mais dúvidas

Embora o estudo de caso termine aqui, há muitas questões potenciais ainda a serem respondidas para aumentar sua certeza nas informações. Esses incluem:

Os clientes listados pela Bebidas LTDA. ainda estão atualizados?
É possível que a bauxita e o alumínio sejam de qualidades que descartem o fundidor que você identificou e, assim, tornam esta cadeia particual impossível (e, portanto, outra fundição teria que ser identificado)?
A Bebidas LTDA. exporta para outros países?
Existem maneiras de confirmar os elos da cadeia de suprimentos usando outras técnicas de pesquisa ou verificar ainda mais os resultados que você obteve até agora?

Você pode empregar várias técnicas de pesquisa diferentes para identificar clientes da fundição de alumínio e, dependendo de quantos mais transformações ocorrem, ainda pode haver mais cadeias para descobrir antes de chegar ao produto de consumo final.

Para produtos eletrônicos, é provável que o alumínio mude de mãos muitas vezes antes de poder ser encontrado (irreconhecível em suas diferentes ormas) em uma loja. Em alguns casos, devido à natureza e complexidade cadeias de suprimentos, você terá que inventar ou adaptar significativamente as técnicas de pesquisa à medida que avança.

Riscos e considerações

A pesquisa da cadeia de suprimentos muitas vezes vem com riscos significativos, muitos dos quais dependem tanto das estratégias de pesquisa empregadas quanto das geografias em quais eles acontecem. Como esse tipo de pesquisa geralmente está conectado e pode afetar os lucros, perdas e ganhos das empresas, faz sentido entender como proteger sua pesquisa e trabalhar sob pseudônimo. Se você decidir divulgar suas descobertas, a liberação programada de pesquisas importantes (em vez de liberar tudo de uma vez) é um método de lidar com as equipes de gerenciamento de crises e as equipes de relações públicas. Desenvolver uma maneira metódica de preservação de metadados para catalogar dados, anotações, pesquisas e arquivos é fundamental. É recomendável desenvolver um fluxo de trabalho que envolva um backup criptografado.

Se você for técnico, procure maneiras de dividir as chaves de descriptografia em (Shamir Secret) Shards. Isso permite que você divida a chave em várias partes e somente se um certo número de peças se juntarem, a chave será reformada. Veja exemplos de projetos como ssss e storaj. Os hashes desses fragmentos podem ser usados para criar os chamados «arquivos apólice de seguro» que podem ser úteis para o investigador, mas estão fora do escopo desta seção.

Preocupações de segurança

A pesquisa bem-sucedida da cadeia de suprimentos geralmente requer pesquisa de campo em além de coleta de dados online e rastreamento de remessas. Pequisa de campo pode ser de alto risco, especialmente em algumas áreas onde a corrupção é abundante, onde investigadores e jornalistas têm pouca proteção, ou onde a violência ocorre com frequência. Este tipo de trabalho é geralmente realizado em equipes e sob planos detalhados de segurança física e digital. O trabalho de alto risco só deve ser realizado por investigadores experientes.

Acesso de dados

As empresas geralmente têm vários clientes e fornecedores, muitas vezes centenas. Há, portanto, muitas bifurcações na estrada quando se trata de seguir o rastro dos produtos que você está investigando. Faça essas escolhas cuidadosamente e baseá-los em conhecimento, fatos e informações, em vez de instinto. Uma avaliação da dificuldade de pesquisar e operar em jurisdições específicas, por exemplo, é uma forma racional de tomar tais decisões.

É importante dar atenção especial aos gargalos da cadeia de suprimentos (por exemplo, um bloqueio na cadeia causado pela falta de uma commodity ou aumento da demanda), onde apenas um pequeno número de empresas podem ter cotas de mercado esmagadoras. Por exemplo, um punhado de comerciantes agora domina o comércio global de commodities agrícolas.

Na maioria dos casos, não é possível provar a cadeia de abastecimento de um produto específico até o produto final. Essa diluição da cadeia é comum e não é necessariamente uma preocupação. Por exemplo, seria muito difícil mostrar que uma colheita de grãos de café de um pequeno agricultor (um agricultor não industrial que colhe uma pequena área) que tem terras florestais desmatadas ilegalmente, acaba em produtos de café instantâneo de uma empresa de grande marca de consumo.

No entanto, pode ser possível provar que o pequeno produtor vende a um agente específico, que vende o café para uma empresa onde os grãos são recolhidos e lavados. Esta empresa, por sua vez, vende para uma processadora e empresa de embalagem que envia o café para o exterior para um importador, que repassa para a empresa de torrefação e moagem de café, que por sua vez vende para uma grande marca de consumo que embala o café solúvel produtos, que são vendidos em supermercados de todo o mundo. Nesse cenário, o café proveniente das plantas ilegais nunca pode ser rastreado diretamente e foi misturado com café de muitas outras plantações, mas a marca de consumo ainda está exposta ao problema porque faz parte da cadeia de suprimentos.

Questões legais

A pesquisa da cadeia de suprimentos requer um alto padrão de comprovação. Se oaevidência em qualquer ponto da cadeia não é forte o suficiente, mais investigações são necessárias para corroborar sua teoria ou conclusão.

Este tipo de investigação muitas vezes acaba por expor grandes corporações para quem a reputação é tão valiosa quanto os produtos eles mesmos, e muitas vezes respondem fortemente quando sua reputação é sob ameaça. Esteja ciente de que não é incomum que ações judiciais ocorram em investigações em cadeias de abastecimento, e há riscos significativos para os investigadores, mesmo quando as informações que eles fornecem são precisas.

Os investigadores da cadeia de suprimentos frequentemente obtêm aconselhamento jurídico antes de publicar os resultados de seu trabalho, que muitas vezes expõe empresas poderosas e práticas obscuras. Investigadores podem ser acusados de difamação ou calúnia; países têm diferentes leis e potenciais para questões legais, portanto, pedir opiniões legais é útil, mesmo que apenas como uma precaução.

Organizações e indivíduos envolvidos nesta pesquisa também podem enfrentar processos (como exemplo, uma Ação Estratégica Contra a Participação Pública, conhecida como SLAPP, de Strategic Lawsuit Against Public Participation, em inglês). Essas ações são projetadas para usar os grandes fundos das empresas para envolver os investigadores em processos judiciais, a fim de intimidá-los e atrasá-los ou impedi-los de realizar seu trabalho, mesmo que a ação tenha muito pouca ou nenhum mérito e chance de sucesso.

Colaboração

Para evitar ou atenuar muitos dos riscos acima, os investigadores muitas vezes colaboram com outras pessoas fazendo um trabalho semelhante, incluindo pedir consultoria e informações de melhores práticas em segurança física e digital.

A colaboração é particularmente aconselhável ao investigar certos tópicos pela primeira vez, e conhecimento e experiência adicionais são obrigatório. Não hesite em fazer perguntas a pessoas de confiança organizações e pessoas, e evite a tentação de tentar assumir derrubar uma empresa com sua primeira investigação.

A colaboração também ajuda a dividir a carga de trabalho, para que você não precise seguir toda a cadeia de abastecimento sozinho, mas em vez disso, trabalhe com comunidades, especialistas, ONGs e outros para coletar evidências mais fortes e alcance um resultado mais impactante.

Alguns países podem ter leis de liberdade de informação que permitem aos cidadãos desse do país acesso a informações não disponíveis para o investigador. Pode fazer sentido colaborar com um cidadão que pode acessar outras informações e a riscos menores.

Ao colaborar, faz sentido tomar cuidado extra para criptografar arquivos/pastas e obter hashes (impressões digitais) de arquivos para procurar alterações. O tipo de «controle de versão» que um desenvolvedor usa, como Git, utilizado em plataformas como (github, bitbucket, etc.) pode ajudá-lo a fazer isso e a controlar os arquivos, edições e propriedade. Ao trabalhar em equipe, certifique-se de ter uma maneira segura e criptografada de se comunicar. Aplicativos de mensagens como Signal ou Wire são recomendados.

Publicado em abril de 2019
Traduzido para português em julho de 2023

Recursos

Artigos e guias

Destruindo o habitat do elefante ao violar a moratória do governo indonésio sobre o desmatamento para óleo de palma, da Rainforest Action Network. Um relatório de investigação da cadeia de suprimentos.
Eating up the Amazon, do Greenpeace. Um relatório de investigação sobre o rastreamento da soja na Amazônia.
Investigating supply chains, da Global Investigative Journalist Network (GIJN). Um pequeno guia incluindo dicas, recursos e técnicas.
Investigação da madeira ilegal, do Timber Investigations Center. Um guia para pesquisar cadeias de suprimentos de madeira.
Os oito principais sites para rastrear seu navio com precisão, da Marine Insight. Uma breve revisão, incluindo comparações de ferramentas e dicas.
Quem tem o poder: combatendo os desequilíbrios na cadeia de abastecimento agrícola, do Fair Trade Advocacy Office (FTAO). Um estudo sobre concentração de poder e injustiça práticas comerciais nas cadeias produtivas agrícolas.

Ferramentas e Bancos de Dados

visão geral dos códigos de barras EAN/UPC, da organização sem fins lucrativos GS1. Uma lista de padrões globais de códigos de barras.
Regras da UE relativas à higiene alimentar, da Comissão Europeia.
Banco de dados pesquisável de códigos de barras GS1, da organização sem fins lucrativos GS1.

Glossário

term-certified-product

Produto certificado – um produto que recebe aprovações e certificações que confirmam o cumprimento de um conjunto de normas e regulamentos de qualidade e desempenho. Por exemplo, espera-se que os alimentos orgânicos certificados sejam produzidos sem o uso de produtos químicos, mas também cumpram condições específicas em termos de armazenamento, embalagem e transporte, entre outros.

term-chain-of-custody

Cadeia de custódia - A história documentada do tratamento - incluindo quem está de posse - de uma prova. Um registro cronológico de como o material (documentos, amostras, outras evidências) é manuseado e por quem. Ele documenta todas as etapas do transferência de controle e análise das evidências. É importante que não exista lacunas na cadeia de custódia para que as evidências sejam confiáveis. O termo é freqüentemente usado em casos legais ao gerenciar evidências, mas também se aplica a quaisquer outras investigações, inclusive em amostragem ambiental.

term-commodities

Commodities – mercadoria ou matéria-prima comercializada.

term-distributor

Distribuidor – empresa responsável por colocar os produtos em diferentes países, operando ou alugando fretes ou caminhões empresas para transportar os produtos.

term-exportador

Exportador – um ator (empresa, organização, pessoa) que envia mercadorias e materiais através da fronteira para um país estrangeiro para fins comerciais.

term-further-processor

Processador adicional – empresa que realiza transformações adicionai em um produto (como a transformação da madeira em fibra para têxteis). Em muitas cadeias de abastecimento, existem vários outros processadores, enquanto outras cadeias de abastecimento podem não ter nenhum.

term-hs-codes

Códigos HS – do inglês Harmonized System (sistema harmonizado), uma nomenclatura estabelecida para organizar e listar produtos para facilitar a classificação e rotulagem através das fronteiras. É desenvolvido e mantido pela World Customs Organização (OMA).

term-importer

Importador – um ator (empresa, organização, pessoa) que traz mercadorias e materiais através da fronteira de um país estrangeiro para fins comerciais.

term-inicial-processor

Processador inicial – empresa que realiza a primeira transformação do produto (por exemplo, uma serraria que transforma uma tora em pranchas).

term-manufacturer

Fabricante – empresa que realiza a última transformação antes que o produto seja vendido a consumidores ou usuários industriais (como o empresa fabricante de móveis ou palitos).

term-producer

Produtor – o ator, seja uma empresa ou pessoa/grupo de pessoas, que extrai, cultiva, extrai ou produz as matérias-primas (como um proprietário de uma plantação de madeira).

term-product-certification

Certificação de produto – um processo de verificação e aprovações que confirmam que certos padrões e regulamentos são atendidos por produtos e serviços.

term-retailer

Varejo – empresa ou pessoa física responsável pela venda do produtos para consumidores ou usuários industriais (como uma loja de ferragens ou loja de móveis).

Cadeia de suprimentos – um conjunto de estágios em que as commodities (bens de consumo ou matérias-primas) devem passar antes de se tornarem produtos usados pelos consumidores ou indústria.

term-supply-chain-bottleneck

gargalo da cadeia de suprimentos – um impedimento ou bloqueio ao longo da cadeia de suprimentos causado pela escassez de uma commodity ou aumento da demanda, e onde apenas um pequeno número de empresas pode ter participações de mercado esmagadoras.

term-vpn

Rede Privada Virtual (VPN) - tradicionalmente chamada de VPN (do inglês Virtual Private Network), é um software que cria um «túnel» criptografado entre seu dispositivo e um servidor mantido pelo seu provedor de VPN. Sites e outros serviços online receberão as solicitações de - e retornarão suas respostas para - o endereço IP desse servidor em vez do seu endereço IP real, mascarando seu endereço IP real quando você visita sites e utilizar outros serviços online.